De câțiva ani, Semyon Y. Mogilevich a fost urmărit de agențiile de aplicare a legii americane și europene, care l-au descris drept un lider important al crimei organizate ruse, în controlul unei rețele criminale care ajunge de la Moscova la Philadelphia.

reputatul

Acum, anchetatorii americani și britanici spun că cred că este legat de o posibilă spălare de bani la Banca din New York. Bănuiesc că a controlat Benex, compania cu conturi la bancă prin care au fost canalizate miliarde de dolari. Benex a apărut, de asemenea, într-o anchetă federală anterioară privind spălarea banilor a unuia dintre dl. Companiile americane ale lui Mogilevich.

'' Nu am auzit niciodată de asta, niciodată nu m-am ocupat de ea '', a spus dl. Mogilevich a declarat într-un interviu săptămâna aceasta, primul său cu jurnaliști americani. Și am luat decizia corectă. Dacă aș fi avut de-a face cu Benex, aș avea nevoie de un chirurg plastic și de un loc în Israel. ”

După ce s-a dezlănțuit vestea anchetei bancare, el a părăsit Israelul rapid și a devenit un om pe fugă. Părând obosit și abătut, dl. Mogilevich, în vârstă de 53 de ani, a declarat că acum se simte în siguranță doar în Israel, unde este cetățean din 1991 și în Rusia.

El a refuzat ferm să permită să i se facă fotografia. Un bărbat plin de greutate, cântărind aproape 300 de lire sterline, chel deasupra și cu o mustață slabă, purta un costum întunecat cu dungi, cămașă albă (care avea nevoie de presare), cravată și bretele.

„Vă voi spune totul, dimensiunea lenjeriei mele în 1972, ce am luat la micul dejun, cât timp îmi ia pentru a face dragoste”, a spus el, scoțând o altă țigară True. Dar mai întâi, a spus el, a vrut să răspundă la unele lucruri nefaste care s-au spus despre el.

Avocatul său cu aspect tânăr i-a înmânat un stilou și a parafat ceremonios o declarație de două pagini pe care o trimitea serviciului secret rus. „Nu sunt un lider sau un participant activ al vreunui grup infracțional”, a spus acesta. „În orice caz, nici eu, nici vreunul dintre cunoscuții mei nu am fost condamnați”, conform legilor rusești împotriva criminalității organizate.

O țintă principală de supraveghere de către Biroul Federal de Investigații și Agenția Centrală de Informații din ultimii cinci ani, dl. Mogilevich a fost acuzat în rapoartele guvernului de orice, de la comerțul ilicit cu arme și prostituție la spălarea banilor, traficul de droguri, tortură și crimă.

El a fost descris pe scară largă drept un lider al crimei organizate „rusești”. Dar asta nu este precis. S-a născut în Ucraina, când făcea parte din Uniunea Sovietică, iar baza imperiului său criminal din 1991 a fost Budapesta, nu Rusia, potrivit rapoartelor forțelor de ordine americane și britanice.

De fapt, un punct de vedere în Rusia este că el nu este stăpânul pe care îl cred autoritățile occidentale de aplicare a legii. „Mogilevici nu este nimeni pentru Rusia”, a scris Yulia Latynina, comentatoare pentru ziarul Izvestia. Domnișoară. Latynina a enumerat apoi câteva figuri notorii legate de lumea interlopă rusă și a declarat că pentru a echivala „un proxenet din Budapesta”, așa cum a caracterizat-o pe dl. Mogilevici, împreună cu ei, era „să nu știe despre harta financiar-politică din Rusia”.

Un F.B.I. confidențial din 1995 raport spunea dl. Organizația criminală a lui Mogilevici a fost conectată la așa-numita organizație Solntsevskaya, care este condusă de Serghei Mihailov, un presupus lider al crimei organizate ruse ale cărui operațiuni au avut sediul în cartierul Moscovei, care a dat numele organizației.

'' Operațiunile și contactele lor se suprapun în unele cazuri, ca dovadă prin investiții comune și parteneriate silențioase în firme angajate în O.C. activitate ", spune raportul. Se adaugă: „Aceste legături nu sunt clare, dar există totuși”.

Un înalt oficial american de aplicare a legii a declarat săptămâna aceasta că dl. Mogilevich este „încă definitiv asociat” cu dl. Mihailov.

În interviu, dl. Mogilevich a spus că l-a cunoscut pe dl. Mihailov într-o sală de gimnastică în 1982, la scurt timp după ce dl. Mogilevici s-a mutat de la Kiev la Moscova și că locuiau în aceeași clădire de apartamente.

Dar dl. Mogilevich a spus că cei doi bărbați erau doar prieteni și că niciunul dintre ei nu se angajase în activități criminale. Domnul. Mihailov a fost achiziționat de o instanță elvețiană în acest an sub acuzația de spălare a banilor și de răscolire, parțial, au spus oficialii americani, din cauza lipsei de cooperare din partea autorităților ruse.

Domnul. Explicația lui Mogilevich pentru de ce F.B.I. a spus acum patru ani că este un criminal internațional de frunte este neobișnuit. „Sunt o persoană pe care toată lumea o știa - 110 kilograme, foarte frumoasă, foarte prietenoasă”, a spus el. O astfel de proeminență i-a determinat apoi pe rușii neplăcuți să îl dea în fața autorităților americane în speranța că vor putea intra în Statele Unite, a explicat el.

În prezent, autoritățile americane investighează dacă există o legătură între dl. Mogilevich și Benex și, dacă da, ce este. Vor să afle despre relația sa cu Peter Berlin, omul ale cărui conturi la Bank of New York sunt sub control, și cu dl. Soția Berlinului, Lucy Edwards, care până de curând a fost vicepreședinte de bancă în divizia est-europeană.

Domnișoară. Edwards, care a fost demis de Banca din New York luna trecută pentru că nu ar fi cooperat la anchetă, a negat să facă ceva ilegal, la fel ca dl. Berlin, prin intermediul unui avocat. Banca a declarat că cooperează cu ancheta federală. Nimeni nu a fost acuzat în mod oficial de nicio acțiune greșită.

Anchetatorii cred că Benex și mai multe conturi conexe s-au mutat între 4 și 10 miliarde de dolari prin bancă începând cu începutul anului 1998. Ei cred că o parte din bani ar fi putut fi din capitalul care a fugit din Rusia în timpul crizei financiare de anul trecut și că unele au fost delapidate. de către politicieni ruși și directori de afaceri. Dar ei cred, de asemenea, că o sumă substanțială din bani a fost de la dl. Activitățile infracționale ale lui Mogilevici.

Benex a fost legat de o anchetă anterioară a dlui. Activitățile lui Mogilevich în Statele Unite, implicând YBM Magnex, o companie suburbană din Philadelphia care fabrica magneți industriali la o fabrică deținută de dl. Mogilevich în Ungaria.

Într-un audit al YBM anul trecut, o firmă de contabilitate din Philadelphia, Miller Coffey Tate, a găsit numeroase tranzacții despre care a spus că au „indicii” de spălare a banilor și o listă lungă de clienți fictivi. Una a fost Benex International Forests. Nu este clar dacă este asociat cu conturile Benex de la Bank of New York.

În iunie, YBM a pledat vinovat în fața instanței de district federal din Philadelphia pentru fraudă în valori mobiliare, iar Departamentul de Justiție se uită în continuare la dl. Rolul lui Mogilevich. Domnul. Mogilevich a recunoscut că a fost fondatorul YBM la începutul anilor '90, dar a spus că acum are doar o acțiune minusculă și, în orice caz, compania nu a făcut nimic rău.

Primele sale pericole cu legea au fost în Ucraina. Când avea 27 de ani și era absolvent al universității, a fost condamnat pentru tranzacționare ilegală de valută. Tot ce făcuse, a spus el, era să cumpere o mică monedă de aur pentru prietena sa. Dar asta l-a adus în închisoare timp de 18 luni, a spus el.

Câțiva ani mai târziu, a fost acuzat de tranzacționare ilegală de valută. De data aceasta, a spus el, el încerca doar să ajute un prieten care dorea să emigreze pentru a obține 2.500 de dolari. A fost condamnat la patru ani de închisoare.

În 1991, dl. Mogilevich s-a mutat la Budapesta, pentru că, a spus el, s-a îndrăgostit de o femeie acolo în timpul unei vacanțe de o săptămână. S-au căsătorit și au avut un fiu.

"Nu este nimic pe care el nu-l controlează acolo, de la prostituție în sus - extorcare, droguri, orice", a afirmat săptămâna aceasta un înalt oficial american de aplicare a legii.

Potrivit relatarilor britanice, dl. Mogilevich a provocat probleme și în Republica Cehă.

'' Mogilevich organizează toate piețele negre din fostele republici sovietice prin Republica Cehă '', a declarat un raport britanic de informații în decembrie 1994. '' Aceasta include tranzacții care implică arme, inclusiv arme de calibru greu, droguri și pietre prețioase ''. ''

În Statele Unite, dl. Mogilevich a fost acuzat de C.I.A. iar F.B.I. de a oferi un contract de 100.000 de dolari pentru ca cineva să ucidă un jurnalist american, Robert Friedman, după ce dl. Friedman a scris un articol în The Village Voice despre dl. Pretinsul imperiu criminal al lui Mogilevich. C.I.A. a spus că a ridicat amenințarea la o interceptare telefonică.

Domnul. Mogilevich a batjocorit acuzațiile, adăugând: „Ministerul de Interne al Ungariei ar respinge categoric aceste informații”.

În 1995, autoritățile britanice l-au investigat pe dl. Mogilevich, suspectat că a spălat 80 de milioane de dolari printr-o bancă britanică. Domnul. Mogilevich a insistat că banii provin din tranzacționarea legitimă.

De exemplu, a spus el, în 1991 a cumpărat un container de marfă umplut cu haine ieftine și jucării din China. În Rusia, oamenii erau disperați de bunurile de consum, iar el a vândut containerul pentru un profit de 100.000 de dolari.

Când a avut nevoie de un cont bancar în Occident, a spus el, nu era sigur cum să facă acest lucru. Așa că a plătit unui avocat 500.000 de dolari pe an. Soția avocatului a fost și mama unui fiu de dl. Mogilevici.

Marea Britanie a desființat avocatul și l-a închis pe tot dl. Operațiunile lui Mogilevich acolo. Cu toate acestea, nu l-au urmărit penal, „pentru că nu au putut asigura cooperarea agențiilor de aplicare a legii din Rusia”, a declarat Serviciul Vamal al Statelor Unite într-un raport din 1997.

Întrebat ce face acum pentru o viață, dl. Mogilevich a spus că va profita de faptul că a devenit notoriu.

„Sunt cel mai popular om din lume”, a spus el. '' Vreau să ofer o mare afacere lui Procter & Gamble. Vreau să fac săpun detergent. Numele va fi „Mogilevich”. Mogilevich garantează că acest lucru spală totul, de la lenjerie intimă până la bani. ”