lansarea

De John Helmer, Moscova

Magistratul-șef al Angliei, Emma Arbuthnot (imaginea principală), a decis vineri să respingă o cerere din partea Procurorului General rus de extrădare a lui Ilya Yurov, acționarul de control al National Bank Trust (NBT), înainte ca banca să fie desautorizată. de către Banca Centrală și transferată către Otkritie Bank la sfârșitul anului 2014. Este a doua hotărâre a lui Arbuthnot în tot atâtea luni împotriva procurorilor ruși care solicită presupuși fraudatori fugari care trăiesc în Marea Britanie.

În primul caz, implicând urmărirea de către Rosneft a lui Andrei Votinov, fost director al consiliului de administrație al Rosneft și director executiv al rafinăriei de petrol Tuapse, Arbuthnot a constatat că unul dintre procurorii ruși a mințit despre cazul său unui tribunal rus. Si ea considerat dacă Rosneft și directorul executiv al acestuia, Igor Sechin, au fost suficient de puternici pentru a prejudicia cazul împotriva lui Votinov dacă ar fi trimis înapoi în Rusia. „Consider că faptele din acest caz mă conduc”, a scris judecătorul Arbuthnot, „la concluzia că acesta este unul dintre acele cazuri excepționale în care inculpatul [Votinov] a arătat că există un risc real ca [Votinov] să sufere o negare flagrantă de justiție dacă ar fi extrădat în Federația Rusă ”.

Judecând pe Yurov, Arbuthnot a decis extrădarea sa la Moscova pentru a fi judecat „nu este făcut în scopul urmăririi penale din cauza opiniilor sale politice. Se face pentru că ar fi furat o sumă mare de bani de la o bancă. ”

Pe de altă parte, judecătorul a decis că, din cauza legăturilor lui Yurov cu Mihail Khodorkovsky (imaginea principală, cadrul din spate stânga) și cu Igor Sechin (dreapta), și din cauza urmăririi penale ruse în curs a primului și a interesului acestuia din urmă în raportul lui Yurov Bank, „Nu pot vedea cum [Yurov] nu poate fi prejudiciat ... există un risc real ca acesta să sufere o flagrantă negare a justiției. Al său ar fi o urmărire penală foarte înaltă, de interes special pentru [statul rus], iar acestea sunt circumstanțe foarte excepționale ”.

Acuzarea rusă, mandatul de arestare și cererea de extrădare au fost comunicate lui Yurov la Londra pe 19 ianuarie; apoi i s-a cerut cauțiune și i s-a ordonat să se prezinte la ședința care a avut loc pe parcursul a trei zile la mijlocul lunii iulie. Hotărârea de 25 de pagini a lui Arbuthnot poate fi citită integral Aici.

După cum a fost rezumat în instanța din Londra, cele trei infracțiuni acuzate împotriva lui Yurov și a co-directorilor săi de la Trust, Nikolai Fetisov și Sergei Belyaev, datează din 2012 până în 2014. Procurorii ruși acuză că Yurov și ceilalți s-au ajutat singuri la aproximativ 200 de milioane de lire sterline în împrumuturi bancare Trust către companiile lor din Cipru, pe care nu le-au rambursat; și 72 de milioane de euro în euroobligațiuni, împrumutate de asemenea companiilor lor offshore și, de asemenea, nerambursate băncii. Când a fost raportat pentru prima dată, pretinsul total era mai mic - aproximativ 256 milioane dolari; pentru detalii, faceți clic pentru a citi.


Stânga: Ilya Yurov; drept, codirector și co-acționar al Trust Bank, Nikolai Fetisov.

Obligațiile Trustului transferate către Otkritie erau mult mai mari, potrivit băncii centrale de la acea vreme, care a împrumutat Otkritie Bank Rb127 miliarde (1,7 miliarde dolari) pentru a acoperi pierderile împrumutului Trust și dispariția capitalului. Doi ani mai târziu, a documentat Yurov, descoperirea a dat faliment într-o operațiune de salvare a Băncii Centrale care necesită mai mult decât dublul fondurilor de stat. Se raportează presupuse fraude și corupție de către personalul Băncii Centrale în preluarea Trustului, conversia activelor Trustului în avantajul Otkritie și pierderea activelor Otkritie offshore. Aici.

Suma procesului civil împotriva lui Yurov de către Trust-Otkritie, susținută de Agenția Rusă de Asigurare a Depozitelor, și totalul activelor sale care au fost înghețate de Înalta Curte din Regatul Unit, se ridică la 830 milioane dolari. Un ghișeu proces de către Yurov la Curtea Supremă din New York împotriva lui Otkritie și a doi acționari, Vadim Belyaev (care nu este legat de Sergei Belyaev al Trust Bank) și Ruben Aganbegyan, a fost concediat în noiembrie anul trecut pentru lipsa jurisdicției SUA.

În opinia lui Arbuthnot, ea a acordat „o pondere foarte limitată dovezilor [lui Yurov]. Cazul său, a rezumat ea, a fost că el fusese „un țap ispășitor pentru a atrage atenția asupra unei preluări eșuate de către Bank Otkritie de la NBT [Trust]. „Ea a criticat-o pe Yurov pentru că a refuzat să depună mărturie în instanță și a raportat judecătorul Înaltei Curți în procesul civil, comentând că„ gestionarea bilanțului ”descrisă de inculpat [Yurov] a fost necinstită”.

Credibilitatea unuia dintre martorii apărării lui Yurov, Judith Pallot, profesor la Oxford și specialist în închisorile rusești, a fost atacată de Arbuthnot. „Am găsit critici ale unui expert [Pallot] care nu a fost prezent și nu a văzut condițiile nepotrivite în circumstanțe . Acest aspect nu a fost ajutat de dovezi în care părea să amestece condițiile raportate ... O academică notată, uneori părea puțin vagă și confuză în dovezile ei. ” În hotărârea lui Arbuthnot, condițiile de închisoare rusești cu care se va confrunta Yurov în cazul în care acesta va fi înapoiat pentru proces și condamnat nu au fost atât de dure încât să justifice refuzul extrădării.


Cei trei martori experți care depun mărturie pentru Yurov împotriva extrădării: (de la stânga la dreapta) Judith Pallot; Vladimir Gladyshev și David Lewis, profesor de studii rusești la Universitatea din Exeter. Lewis a mărturisit că „din legăturile dintre Otkritie și Rosneft și VTB ... aceste companii puternice legate de stat ar fi influențat procedurile penale, inclusiv procedura împotriva domnului Yurov”.

Deși judecătoarea a spus că s-a bazat pe al doilea martor expert al lui Yurov, un avocat rus din Londra, Vladimir Gladyshev, nu pare să fi știut că a fost consultant pentru firma de avocatură Robert Amsterdam, care reprezentat Mihail Khodorkovsky și a făcut lobby pentru el.

Arbuthnot a criticat, de asemenea, incompetența profesională din partea procurorilor ruși în pregătirea cazului pentru instanța din Londra. În primul caz de extrădare a lui Fetisov, a menționat ea, rușii au ratat un termen limită pentru depunerea asigurărilor în condițiile închisorii de la Moscova, astfel încât Fetisov a fost eliberat; și nu a mai existat niciun recurs rus. În lipsă, Fetisov a fost declarat falimentar într-un tribunal de la Moscova din mai. Se spune că locuiește într-o suburbie din Londra.

În cazul împotriva lui Yurov, a menționat judecătorul, rușii nu au reușit să apeleze la nicio dovadă în sprijinul cererii lor. În cele din urmă, ea a menționat că rechizitoriul în sine era defect: „așa cum este tipic cazurilor rusești, nu a fost tradus în engleză clară”.

Potrivit lui Arbuthnot, Khodorkovsky și preluarea lui Yukos de către Rosneft au fost esențiale în evaluarea apărării lui Yurov, deoarece „domnul Yurov are legături clare și strânse cu ambii” și pentru că procurorii ruși continuă să-l urmărească pe Khodorkovsky, care locuiește acum la Londra, sub acuzația de crimă. „Accept dovezile doctorului Lewis și ale doctorului Gladyshev conform cărora„ mama ”Yukos din 2003 și nr. 18-4/03 rămân deschise și că [lui Yurov] este unul dintre cele ale căror nume se regăsesc în Ordinul de acuzare. Numele său este alături de domnul K’s. Este un caz live ... Nu mă îndoiesc că această legătură cu domnul K și Yukos este un factor care face ca această urmărire penală a lui [Yurov] să fie una de înaltă calitate ”.

Avocații autorităților ruse au negat că există vreo legătură. Ei susțineau că Yurov "face obiectul unei urmăriri penale autentice bazată pe evenimente care post-implică implicarea sa în domnul Khodorkovsky și sunt anterioare implicării Bank Otkritie".

În dosarul său din New York și în alte părți, Yurov a acuzat că a fost încolțit să vândă din banca sa printr-o serie de acțiuni pe care le învinuiește pe Sechin după ce a părăsit Kremlinul și a preluat Rosneft. El a repetat această afirmație în lucrările pe care le-a depus la Arbuthnot. Între 2007 și 2009, Yurov a susținut că Rosneft a întreprins acțiuni în justiție în Rusia împotriva Trustului pentru operațiuni financiare presupuse ilegale în numele lui Khodorkovsky, proprietarul băncii înainte de arestarea sa în 2003 și condamnarea în 2005. Rosneft a obținut înghețarea de către Trust a unei hotărâri judecătorești. acțiuni, împiedicându-l pe Yurov să vândă sau să se angajeze pentru împrumuturi. Yurov spune că în a doua jumătate a anului 2014 i-a fost oferit un buyout de către Mikeil Shishkhanov de la BIN Bank pentru 100 de milioane de dolari. Sechin a contracarat cu o ofertă de un dolar, depusă, potrivit lui Yurov, de către directorul financiar al lui Rosneft, Pyotr Lazarev.

Reprezentantul rus în instanță a contestat că „domnul Sechin nu a avut nimic de câștigat din urmărirea penală a domnului Yurov”.

Arbuthnot a spus că a acceptat „că Discovery Bank a salvat NBT [Trust] în 2014 și că a trebuit să se salveze de VTB când a descoperit mai multe găuri decât se aștepta în conturile NBT. Accept și eu că domnul Sechin este asociat indirect cu VTB. ”

Combinația acestor figuri de profil înalt, Khodorkovsky și Sechin, au făcut din Yurov o țintă de profil înalt. Din acest motiv, Arbuthnot și-a încheiat judecata, acuzarea împotriva lui Yurov „cu siguranță nu este o infracțiune„ obișnuită ”. Ea ia ordonat să-l elibereze pe motiv că se confruntă cu probabilitatea unui proces prejudiciabil la Moscova.