De ce administrația Obama nu a făcut nimic?

Yulia Timosenko ne-a avertizat despre Paul Manafort cu ani în urmă.

ne-a

Într-o plângere civilă, fostul prim-ministru ucrainean l-a acuzat pe Manafort - care va continua să prezideze campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016 - că a conspirat cu partenerii ucraineni și ruși pentru a spăla bani murdari prin „un labirint de companii de tip shell” din S.U.A.

Aceste companii, susține acesta, „au fost utilizate exclusiv în scopul promovării obiectivelor ilegale” ale unor oameni precum Dmytro Firtash, un om de afaceri ucrainean inculpat în 2009 pentru S.U.A. războinic și spălare de bani, și șeful criminalității ruse Semyon Mogilevich, care a făcut lista FBI-ului „Cele mai dorite” pentru presupuse fraude, rachete și spălare de bani.

Documentele depuse în acțiunea civilă dezvăluie multe acuzații similare cu cele ale lui Manafort și Gates se confruntă acum cu mâna S.U.A. Procurorul special al Departamentului de Justiție Robert Mueller.

Luni, un mare juriu federal i-a indicat pe fostul președinte al campaniei Trump și pe Rick Gates, asociat de afaceri din Manafort, pentru conspirație pentru spălarea banilor, pentru a face declarații false, pentru a nu se înregistra ca agent al unui director străin și pentru a nu depune rapoarte cu privire la conturi bancare străine. (Pentru o detaliere detaliată a acuzațiilor, vezi Popehat.) Ei au pledat nevinovați luni după-amiază.

Acuzarea DOJ îi acuză pe Manafort și Gates de „lobby extins” în S.U.A. în numele intereselor ucrainene și „în legătură cu lansarea unui raport privind procesul Timoșenko comandat de Guvernul Ucrainei”.

Manafort și Gates au plătit 4 milioane de dolari firmei de avocatură Skadden Arps pentru a monitoriza și raporta procedurile Timoșenko, aparent în numele unui Centru european „independent” pentru o Ucraina modernă (pe care l-au ajutat la înființare), se arată în rechizitoriu. Și susține că „între cel puțin 2006 și 2015, Manafort și Gates au acționat ca agenți neînregistrați ai Guvernului Ucrainei, ai Partidului Regiunilor (un partid politic ucrainean al cărui lider Victor Ianukovici a fost președinte din 2010 până în 2014), Ianukovici și Blocul opoziției (un succesor al Partidului Regiunilor care s-a format în 2014 când Ianukovici a fugit în Rusia), generând „venituri de zeci de milioane de dolari ca urmare” și „spălând [banii] prin zeci de corporații din Statele Unite și străine, parteneriate și conturi bancare. "

Lucrarea a fost realizată prin Davis Manafort Partners (DMP), pe care Manafort a cofondat-o în 2005 și DMP International (DMI), fondată la Manafort și soția sa Kathleen în 2011. Rick Gates a lucrat pentru ambele entități Prin aceste agenții, Manafort și Gates l-a ajutat să-l propulseze pe Viktor Ianukovici la președinția ucraineană și a supravegheat un raport „câine de pază” cu privire la urmărirea penală a opoziției sale.

Timosenko, care a servit ca prim ministru din 2007 până în 2010, nu a fost doar un dușman al lui Tanukovici, ci și al lui Firtash și Mogilevich. Într-un acord cu Rusia, ea a ajutat la eliminarea companiei Firtash ca intermediar profitabil în tranzacțiile de gaze naturale dintre cele două țări.

Procesul lui Timosenko împotriva lui Firtash și a unor oficiali nenumite pe Ianukovici a fost inițial depus în S.U.A. în aprilie 2011, când Ianukovici era încă președinte. Ulterior, au fost depuse plângeri modificate - a doua în noiembrie 2014, după ce Ianukovici a fost forțat să fugă din Ucraina pe fondul protestelor privind corupția și bătăușele administrației sale - și de asemenea numiți Manafort și partenerii săi la CMZ Ventures.

Procesul i-a acuzat pe Manafort, Firtash și ceilalți apărători de finanțarea motivată politic și „anchetele și urmăririle ilegale ale lui Timosenko” și asociaților săi prin plăți secrete către Ianukovici și alții din administrația sau controlul său. Schema lor de spălare a banilor și a societăților comerciale "a fost cauza imediată a daunelor lui Timosenko, deoarece a furnizat fondurile necesare pentru efectuarea plăților ilegale către procurorii din Ucraina și alți oficiali ai administrației corupte", susține plângerea.

Documentele arată că, în decembrie 2008, Manafort s-a întâlnit cu Firtash în Ucraina, unde Firtash a fost de acord cu o investiție de capital inițială de 100 de milioane de dolari într-un fond global administrat - pentru o taxă inițială de 1,5 milioane de dolari - de către CMZ Ventures. Un e-mail trimis de Gates în ianuarie 2009 rezumă ședința, menționând că compania Firtash „este încă complet la bord și va apărea un fir fie la sfârșitul acestei săptămâni, fie săptămâna viitoare, ca plată parțială a celor 1,5 [milioane]”.

CMZ Ventures a fost controlat în comun de Manafort, Zackson și Arthur și Karen Cohen. Procesul susține că acest echipaj „a înșelat proprietari de proprietăți imobiliare, investitori și afaceri inocenți ... prin propuneri de vânzare și dezvoltare imobiliară care au adus părțile terțe să creadă că inculpații fac investiții legitime”.

CMZ și-a exprimat interesul și a făcut oferte pentru proiecte de dezvoltare strălucitoare din New York, cum ar fi Hotelul Drake și St. Terminalul Johns. Dar niciuna dintre aceste tranzacții nu a trecut - și nu ar fi trebuit niciodată să facă asta, susține Timoșenko. Ofertele au fost doar un stratagem pentru a conferi legitimitate CMZ Ventures și a atrage mai mulți investitori, ai căror bani ar putea fi direcționați într-una din nenumăratele SUA. și conturile panamești.

Foștii angajați ai CMZ au depus o plângere de practică a forței de muncă din New York împotriva companiei în 2009, acuzând liderii că nu le-au plătit, nu au reținut impozitele pe salarii sau nu au păstrat evidența corectă, nu le-au rambursat costurile de călătorie și „au creat frecvent noi societăți cu răspundere limitată care servește ca companii de tip shell. "

Scott Snizek, care s-ar alătura în cele din urmă procesului lui Timoșenko, l-a trimis chiar pe Sens. Charles E. Schumer (DN.Y.) și Kirsten Gillibrand (DN.Y.) o scrisoare prin care îi implorau să analizeze „nelegiuirile corporative din propria curte” comise de Manafort și companie, pe care le-a descris drept figuri „bine cunoscute și fals respectat de public ”. Avertismentul lui a rămas nesocotit.

Și, în septembrie 2015, procesul lui Timoșenko a fost respins de un SUA Judecător de district pentru lipsa de competență.

Dar în acest proces se află semințele actualei plângeri DOJ împotriva Manafort. Conspirația susținută de Timoșenko ar putea merita revizuită.

La fel ca acuzația DOJ, procesul Timoșenko a ridicat întrebări cu privire la firma de avocatură Skadden Arms și la unul dintre partenerii săi, Gregory B. Craig, fost consilier al Barack Obama de la Casa Albă. Documentele ridicate de la fostul procuror al lui Yunukovych includeau un e-mail din august 2012 de la Craig către Manafort despre raport și un proiect timpuriu al raportului Skadden care fusese adnotat de oficialii guvernului ucrainean.

Timosenko a susținut că Manafort și Gates au fost însărcinați să conducă ancheta „departe de anumite zone sensibile (cum ar fi încălcările masive, motivate politic ale drepturilor omului și suprimarea disidenței politice) și către subiecți mai puțin periculoși în nereguli procedurale relativ minore în Anchete și urmăriri penale Timoșenko). "