jersey

PROPRIETARUL JUDEȚULUI HUDSON, NEW JERSEY, COMPANIE DE RUPTURĂ METALICĂ CONDAMNATĂ LA 33 DE LUNI ÎN ÎNCHISOARE PENTRU CONSPIRATIA DE 17 ANI CLIENTILOR DEFRAUD

NEWARK, N.J. - Proprietarul minoritar al Cinelli Iron & Metal Co. (CIMCO) a fost condamnat astăzi la 33 de luni de închisoare pentru operarea unei conspirații de 17 ani care a fraudat clienții din milioane de dolari, S.U.A. Avocatul Craig Carpenito a anunțat.

Craig Cinelli, în vârstă de 49 de ani, din Allendale, New Jersey, a pledat anterior vinovat în fața S.U.A. Judecătorul de district Susan D. Wigenton va număra unul dintre rechizitoriul care l-a acuzat de conspirație pentru a comite fraude bancare. Judecătorul Wigenton a pronunțat sentința astăzi la curtea federală din Newark.

David Barteck, în vârstă de 53 de ani, din Wood Ridge, New Jersey, fostul director financiar al CIMCO, și Michael A. Valenti III, în vârstă de 43 de ani, din Hasbrouck Heights, New Jersey, fostul vicepreședinte senior al vânzărilor la CIMCO, fiecare a pledat vinovat anterior în fața judecătorului Wigenton la participarea la conspirație. Barteck este programat să fie condamnat în noiembrie. 6 noiembrie 2019 și este programat să fie condamnat 4, 2019.

Potrivit documentelor depuse în acest caz și declarațiilor făcute în instanță:

CIMCO, cu sediul central în Secaucus, New Jersey, a cumpărat fier vechi pentru revânzare și a operat trei instalații de reciclare a fierului vechi în New Jersey. Camioanele CIMCO livrau containere de fier vechi către locurile de muncă ale clienților și le îndepărtau după ce au fost umplute. CIMCO a plătit apoi clienții în funcție de tipul și greutatea netă a materialului vechi.

Din 1999 până în martie 2016, Craig Cinelli, fratele său, Joseph Cinelli Sr., Barteck, Valenti și alții ar fi folosit o varietate de practici comerciale frauduloase pentru a cumpăra fier vechi de la clienții CIMCO pentru mai puțin decât ar fi trebuit să plătească CIMCO. Compania a revândut apoi fierul vechi cu profit.

În loc să plătească sumele convenite și convenite pentru greutatea reală, membrii conspirației au folosit o varietate de tehnici pentru a denatura greutatea și tipul adevărat al fierului vechi, inclusiv modificarea documentelor pentru a reflecta o greutate mai mică, eliminarea fierului vechi dintr-o transport înainte de a fi cântărit și denaturarea tipurilor de fier vechi conținute într-un transport. Cinelli a recunoscut că pierderea cauzată de conspirația care îi era în mod rezonabil previzibilă a fost mai mare de 9,5 milioane de dolari, dar mai mică de 25 de milioane de dolari.

Pe lângă termenul de închisoare, judecătorul Wigenton l-a condamnat pe Cinelli la trei ani de eliberare supravegheată. Restituirea va fi stabilită la o dată ulterioară.

Acuzații împotriva lui Joseph Cinelli Sr. au fost concediați după moartea sa în 2018.

S.U.A. Avocatul Carpenito i-a creditat pe agenții speciali din SUA Departamentul Muncii, Biroul Inspectorului General, sub conducerea agentului special responsabil Michael Mikulka din New York; agenți speciali cu SUA Departamentul Transporturilor, Biroul Inspectorului General, sub conducerea agentului special responsabil Douglas Shoemaker din New York; și agenți speciali ai FBI, sub conducerea agentului special responsabil Gregory W. Ehrie din Newark, ancheta conducând la condamnarea de astăzi.

Guvernul este reprezentat de asistentul S.U.A. Procurorul Daniel Shapiro din S.U.A. Unitatea pentru crime economice din cadrul Procuraturii din Newark.

Avocat: Ray Flood Esq., Hackensack, New Jersey