Cine a scurs hârtiile? Sunt ilegale schemele descoperite? Răspundem la câteva întrebări presante despre imensa scurgere de documente.

trebuie

În ultimul an, jurnaliștii de investigație din întreaga lume au cercetat 11,5 milioane de dosare interne de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca.

Dosarele au fost difuzate în ziarul german Süddeutsche Zeitung, care a împărtășit uriașul grup cu Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. Poveștile despre date, care au fost denumite Panama Papers, au fost publicate de organizațiile de știri de pretutindeni, din Argentina până în Suedia.

Știm multe despre multe documente, dar există și multe pe care nu le știm. (ICIJ promite să lanseze o listă completă a companiilor și a persoanelor legate de acestea la "începutul lunii mai").

Aici încercăm să răspundem la câteva întrebări de bază despre poveste.

-- Cine a scurs documentele?

Nu știm. Süddeutsche Zeitung spune doar că a fost contactat de o „sursă anonimă” în urmă cu peste un an.

Wired spune că scurgerea de 2,6 terabyte include:

". e-mailuri, contracte, transcrieri și documente scanate. În total, scurgerea conține: 4,8 milioane de e-mailuri, trei milioane de intrări în baza de date, două milioane de PDF-uri, un milion de imagini și 320.000 de documente text. Setul de date este mai mare decât oricare din Wikileaks sau Edward Snowden dezvăluie. "

Ramon Fonseca, directorul Mossack Fonseca, a declarat pentru Reuters că firma a suferit „un hack de succes, dar„ limitat ”.

-- Ce dezvăluie documentele?

Potrivit ICIJ, documentele fac publice conturile offshore ale a 140 de politicieni și oficiali publici. Documentele nu detaliază neapărat nimic ilegal, dar luminează lumina umbră a finanțelor offshore.

În 2012, prietenii noștri de la Planet Money și-au înființat propria companie shell. Procedând astfel, au explicat de ce unii oameni ar putea dori să ascundă în mod legitim unele aspecte ale afacerii lor. Dar, așa cum a spus Adam Davidson la vremea respectivă, este greu de imaginat că oamenii care trec prin lungimi atât de mari pentru a ofunda părți ale afacerii lor vor să o facă din motive cu totul legitime.

Afirmațiile din multe dintre poveștile din Panama Papers sunt că persoanele implicate ar fi spălat bani sau au ascuns unele legături care ar fi dăunătoare.

-- Ce are de spus firma de avocatură Mossack Fonseca despre toate acestea?

Practic că nu a făcut nimic rău. Firma a trimis un răspuns de nouă pagini către ICIJ spunând că „nu am fost acuzați o singură dată în aproape 40 de ani de operațiune pentru săvârșirea infracțiunilor”.

Într-adevăr, după cum explică The New York Times, „nu este ilegal în multe cazuri să ai conturi bancare offshore. Dar ele sunt folosite în unele cazuri de indivizi bogați și criminali pentru a ascunde banii și tranzacțiile comerciale și pentru a evita plata impozitelor”.

-- Dar marile nume pe care le-am văzut în titluri? Au probleme?

Poate, dar o mulțime din ceea ce relevă aceste documente este circumstanțială. De exemplu, Vladimir Putin nu a fost legat direct de niciunul dintre aceste conturi secrete. În schimb, documentele arată că asociații apropiați ai liderului rus au canalizat până la 2 miliarde de dolari prin conturi offshore.

Într-un caz, unei entități offshore i s-au acordat aproximativ 1 miliard de dolari de către o bancă rusă controlată de stat. Aceeași entitate, de exemplu, a împrumutat proprietarilor unei stațiuni de schi aproximativ 11 milioane de dolari în 2010-11. Potrivit The Guardian, Putin este un invitat renumit al stațiunii, iar fiica sa Katya s-a căsătorit în stațiune în 2013.

Poate că cel mai clar caz dezvăluit până acum vine din Islanda, unde documentele arată că primul ministru al țării, Sigmundur David Gunnlaugsson, și soția sa aveau o participație la o companie care caută milioane de dolari de la băncile islandeze eșuate.

Islanda Monitorul raportează că mii au ieșit în stradă, iar presupusul conflict de interese ar putea aduce guvernul „prăbușit”.

-- Ce efect va avea acest lucru asupra lumii offshore?

Depinde de cine întrebi. Nigel Green, de la consultanța financiară deVere Group, minimizează ceea ce ne spune scurgerea. Potrivit deVere, mecanismele sunt deja în vigoare în întreaga lume pentru a face „aproape imposibil să ascunzi banii”.

La timp, Rana Foroohar, care scrie despre economie, spune că dezvăluirile ar putea duce la o „mare criză” pentru capitalism.

„Pentru mine, acesta este unul dintre aspectele cheie la alegerile prezidențiale din SUA. Alegătorii știu la nivel intestinal că sistemul nostru de capitalism global funcționează în principal pentru 1%, nu pentru 99%. Acesta este o mare parte a motivului pentru care atât [Bernie] Sanders, cât și [Donald] Trump s-au descurcat bine, pentru că se folosesc de acest adevăr, deși în moduri diferite. Panama Papers luminează un aspect cheie al motivului pentru care sistemul nu funcționează - deoarece globalizarea a permis capitalul și activele din cei 1% (fie ei persoane fizice sau corporații) să călătorească liber, în timp ce cei din 99% nu pot face acest lucru. Globalizarea ar trebui să se refere la libera circulație a persoanelor, a mărfurilor și a capitalului. Dar, de fapt, sistemul este permite această mobilitate în principal pentru cei bogați (sau pentru marile corporații). Rezultatul este evaziunea fiscală globală, delocalizarea forței de muncă și o elită care zboară 35.000 de picioare peste problemele statelor naționale și ale contribuabililor din interiorul acestora. "

-- Ar trebui să citesc o poveste despre asta?

Pentru a înțelege problema, ascultați piesa Planet Money pe care am încorporat-o mai sus. Pentru a înțelege cum toate acestea pot afecta un oraș întreg, citiți piesa din Miami Herald pe baza ziarelor.

Herald raportează că corporațiile umbroase ar putea susține piața de apartamente din oraș. S-ar putea să nu fie toți banii murdari care curg prin sudul Floridei, dar aceste documente leagă unii politicieni din Brazilia care sunt cercetați pentru corupție de unele condominii superioare din Miami.

Concluzia, ziarul raportează: „Banii de la oameni legați de nelegiuirea în străinătate ajută la alimentarea strălucitoarelor turnuri de apartamente care se ridică pe malul apei din sudul Floridei și împing prețurile locuințelor mult peste ceea ce își pot permite majoritatea localnicilor”.